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惩戒措施清单

文件名称奖惩对象奖惩措施联合执行单位

  • 关于在电子认证服务行业实施守信联合激励和失信联合惩戒的合作备忘录                    

  • 关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录     1) 海关失信;
           1) 适用较高的进出口货物查验率(布控查验或者实货验估)。
    2) 实施进出口货物单证重点审核。
    3) 实施加工贸易重点监管。
    4) 海关总署规定的其他管理原则和措施。
    5) 不予适用检验检疫部门A级及以上企业信用管理,对其中有走私行为、走私罪的海关失信企业,直接列为信用D级管理,实行限制性管理措施。
    6) 对进出口货物适用较高的检验检疫查验率。
    7) 在出口退税管理方面严格加强出口退税审核。
    8) 对违法违规的固体废物进口企业,提高监管频次,依法实行限制性管理措施。
    9) 对有拖欠海关应缴税款或者应缴罚没款项情形的海关失信企业的法定代表人(负责人),在未按规定缴清相关款项或提供有效担保前,阻止其出境。具体工作程序,按照公安局有关要求执行。
    10) 将列入“信用中国”网站群受惩戒黑名单的失信信息作为限制有关商品进出口配额分配。
    11) 将列入“信用中国”网站群受惩戒黑名单的失信信息作为限制有关商品进出口配额分配。
    12) 在一定期限内,对有走私罪的海关失信企业,列入黑名单,依法限制其法定代表人(负责人)、董事、监事、高级管理人员成为其他公司的法定代表人(负责人)、董事、监事、高级管理人员。。
    13) 对发行公司(企业)债券从严审核;在银行间市场发行非金融企业债务融资工具限制注册,并按照注册发行有关工作要求,强化信息披露,加强投资人保护机制管理,防范有关风险。
    14) 对发行公司(企业)债券从严审核;在银行间市场发行非金融企业债务融资工具限制注册,并按照注册发行有关工作要求,强化信息披露,加强投资人保护机制管理,防范有关风险。
    15) 对发行公司(企业)债券从严审核;在银行间市场发行非金融企业债务融资工具限制注册,并按照注册发行有关工作要求,强化信息披露,加强投资人保护机制管理,防范有关风险。
    16) 对发行公司(企业)债券从严审核;在银行间市场发行非金融企业债务融资工具限制注册,并按照注册发行有关工作要求,强化信息披露,加强投资人保护机制管理,防范有关风险。
    17) 在审批证券公司、基金管理公司、期货公司的设立和变更持有5%以上股权的股东、实际控制人,以及私募投资基金管理人登记时,依法将失信企业的失信状况作为重要参考依据。
    18) 在审批证券公司、基金管理公司、期货公司的设立和变更持有5%以上股权的股东、实际控制人,以及私募投资基金管理人登记时,依法将失信企业的失信状况作为重要参考依据。
    19) 在上市公司或者非上市公众公司收购的事中事后监管中,予以重点关注。
    20) 在上市公司或者非上市公众公司收购的事中事后监管中,予以重点关注。
    21) 将海关失信企业的失信情况作为股票发行审核的重要参考。
    22) 将海关失信企业的失信情况作为股票发行审核的重要参考。
    23) 依法限制设立融资性担保公司;在审批融资性担保公司或金融机构董事、监事及高级管理人员任职资格时,将海关失信企业的失信状况作为重要参考依据。
    24) 依法限制设立融资性担保公司;在审批融资性担保公司或金融机构董事、监事及高级管理人员任职资格时,将海关失信企业的失信状况作为重要参考依据。
    25) 依法限制设立融资性担保公司;在审批融资性担保公司或金融机构董事、监事及高级管理人员任职资格时,将海关失信企业的失信状况作为重要参考依据。
    26) 依法限制设立融资性担保公司;在审批融资性担保公司或金融机构董事、监事及高级管理人员任职资格时,将海关失信企业的失信状况作为重要参考依据。
    27) 依法限制设立融资性担保公司;在审批融资性担保公司或金融机构董事、监事及高级管理人员任职资格时,将海关失信企业的失信状况作为重要参考依据。
    28) 依法限制设立融资性担保公司;在审批融资性担保公司或金融机构董事、监事及高级管理人员任职资格时,将海关失信企业的失信状况作为重要参考依据。
    29) 依法限制设立融资性担保公司;在审批融资性担保公司或金融机构董事、监事及高级管理人员任职资格时,将海关失信企业的失信状况作为重要参考依据。
    30) 在一定期限内,依法限制参与政府采购活动。
    31) 在一定期限内,依法限制参与工程等招投标。
    32) 在一定期限内,暂停审批与失信企业相关的科技项目。
    33) 在审批保险公司设立时,将海关失信企业的失信状况作为重要参考依据。
    34) 在审批保险公司设立时,将海关失信企业的失信状况作为重要参考依据。
    35) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,限制海关失信企业及其法定代表人(负责人)支付高额保费购买具有现金价值的保险产品。
    36) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,限制海关失信企业及其法定代表人(负责人)支付高额保费购买具有现金价值的保险产品。
    37) 将海关失信企业的失信状况作为设立商业银行或分行、代表处以及参股、收购商业银行的审批时审慎性参考。
    38) 将海关失信企业的失信状况作为设立商业银行或分行、代表处以及参股、收购商业银行的审批时审慎性参考。
    39) 依法限制境内上市公司实行股权激励计划或者限制成为股权激励对象。
    40) 依法限制境内上市公司实行股权激励计划或者限制成为股权激励对象。
    41) 依法限制境内上市公司实行股权激励计划或者限制成为股权激励对象。
    42) 依法限制境内上市公司实行股权激励计划或者限制成为股权激励对象。
    43) 依法限制境内上市公司实行股权激励计划或者限制成为股权激励对象。
    44) 将海关失信企业的失信状况作为其融资或对其授信的重要依据或参考。
    45) 将海关失信企业的失信状况作为其融资或对其授信的重要依据或参考。
    46) 将海关失信企业的失信状况作为其融资或对其授信的重要依据或参考。
    47) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,由人民法院依法纳入失信被执行人名单,限制其法定代表人(负责人)乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等非生活和工作必须的消费行为。
    48) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,由人民法院依法纳入失信被执行人名单,限制其法定代表人(负责人)乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等非生活和工作必须的消费行为。
    49) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,由人民法院依法纳入失信被执行人名单,限制其法定代表人(负责人)乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等非生活和工作必须的消费行为。
    50) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,由人民法院依法纳入失信被执行人名单,限制其法定代表人(负责人)乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等非生活和工作必须的消费行为。
    51) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,由人民法院依法纳入失信被执行人名单,限制其法定代表人(负责人)乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等非生活和工作必须的消费行为。
    52) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,由人民法院依法纳入失信被执行人名单,限制其法定代表人(负责人)乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等非生活和工作必须的消费行为。
    53) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,限制海关失信企业及其法定代表人(负责人)购买房产、土地等不动产。
    54) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,限制海关失信企业及其法定代表人(负责人)购买房产、土地等不动产。
    55) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,限制海关失信企业及其法定代表人(负责人)购买房产、土地等不动产。
    56) 对有拖欠缴海关应缴税款或应缴罚没款项情形的海关失信企业,在海关申请人民法院强制执行后,仍不履行的,限制海关失信企业及其法定代表人(负责人)购买房产、土地等不动产。
    57) 限制参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易。
    58) 限制参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易。
    59) 限制参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易。
    60) 限制参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易。
    61) 在申请政府性资金支持和社会保障资金支持时,依法依规采取从严审核或降低支持力度或不予支持等限制措施。
    62) 在申请政府性资金支持和社会保障资金支持时,依法依规采取从严审核或降低支持力度或不予支持等限制措施。
    63) 在申请政府性资金支持和社会保障资金支持时,依法依规采取从严审核或降低支持力度或不予支持等限制措施。
    64) 在申请政府性资金支持和社会保障资金支持时,依法依规采取从严审核或降低支持力度或不予支持等限制措施。
    65) 在申请政府性资金支持和社会保障资金支持时,依法依规采取从严审核或降低支持力度或不予支持等限制措施。
    66) 限制海关失信企业的法定代表人(负责人)担任国有独资公司董事、监事及国有资本控股或参股公司董事、监事及国有企业的高级管理人员;已担任相关职务的,提出其不再担任相关职务的意见。
    67) 限制海关失信企业的法定代表人(负责人)担任国有独资公司董事、监事及国有资本控股或参股公司董事、监事及国有企业的高级管理人员;已担任相关职务的,提出其不再担任相关职务的意见。
    68) 限制海关失信企业的法定代表人(负责人)担任国有独资公司董事、监事及国有资本控股或参股公司董事、监事及国有企业的高级管理人员;已担任相关职务的,提出其不再担任相关职务的意见。
    69) 限制海关失信企业及其法定代表人(负责人)使用国有林地,申报重点林业建设项目,申报草原征占用审批,申报重点草原保护建设项目。
    70) 限制海关失信企业及其法定代表人(负责人)使用国有林地,申报重点林业建设项目,申报草原征占用审批,申报重点草原保护建设项目。
    71) 限制海关失信企业及其法定代表人(负责人)使用国有林地,申报重点林业建设项目,申报草原征占用审批,申报重点草原保护建设项目。
    72) 将海关失信企业相关信息依法依规作为从事药品、食品安全行业从严审批的参考。
    73) 将海关失信企业相关信息依法依规作为从事药品、食品安全行业从严审批的参考。
    74) 限制从事危险化学品生产经营储存、烟花爆竹生产经营、矿山生产、安全评价等行业,限制在认证行业执业,限制取得认证机构资质,限制获得认证证书。
    75) 限制从事危险化学品生产经营储存、烟花爆竹生产经营、矿山生产、安全评价等行业,限制在认证行业执业,限制取得认证机构资质,限制获得认证证书。
    76) 海关总署将海关失信企业信息在海关总署在门户网站、中国海关企业进出口信用信息公示平台、“信用中国”网站群、国家企业信用信息公示系统、网络交易监管信息化系统等向社会公布。
    77) 海关总署将海关失信企业信息在海关总署在门户网站、中国海关企业进出口信用信息公示平台、“信用中国”网站群、国家企业信用信息公示系统、网络交易监管信息化系统等向社会公布。
    78) 海关总署将海关失信企业信息在海关总署在门户网站、中国海关企业进出口信用信息公示平台、“信用中国”网站群、国家企业信用信息公示系统、网络交易监管信息化系统等向社会公布。
    79) 海关失信企业的失信信息由中央网信办协调互联网新闻信息服务单位向社会公布。
            

  • 关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录                    

  • 关于对农资领域严重失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录                    

  • 关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录                    

  • 关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录(2016版)            1) 强化税务管理,通报有关部门;公开D级纳税人及其直接责任人员名单,对直接责任人员注册登记或者负责经营的其他纳税人纳税信用直接判为D级。
    2) 强化税务管理,通报有关部门;增值税专用发票领用按辅导期一般纳税人政策办理,普通发票的领用实行交(验)旧供新、严格限量供应。
    3) 强化税务管理,通报有关部门;出口退税从严审核。
    4) 强化税务管理,通报有关部门;缩短纳税评估周期,严格审核其报送的各种资料;。
    5) 强化税务管理,通报有关部门;列入重点监控对象,提高监督检查频次,发现税收违法违规行为的,不得适用规定处罚幅度内的最低标准;。
    6) 强化税务管理,通报有关部门;将纳税信用评价结果通报相关部门,按照法律法规等有关规定,在经营、投融资、取得政府供应土地、进出口、出入境、注册新公司、工程招投标、政府采购、获得荣誉、安全许可、生产许可、从业任职资格、资质审核等方面予以限制或禁止;。
    7) 强化税务管理,通报有关部门;D级评价保留2年,第三年纳税信用不得评价为A级;。
    8) 强化税务管理,通报有关部门;税务机关与相关部门实施的联合惩戒措施,以及结合实际情况依法采取的其他严格管理措施。。
    9) 阻止出境;对欠缴查补税款的当事人,在出境前未按照规定结清应纳税款、滞纳金或者提供纳税担保的,税务机关可以通知出入境管理机关阻止其出境。
    10) 限制担任相关职务;因税收违法行为,触犯刑事法律,被判处刑罚,执行期满未逾五年的当事人,由工商行政管理等部门限制其担任企业的法定代表人、董事、监事及经理。
    11) 限制担任相关职务;因税收违法行为,触犯刑事法律,被判处刑罚,执行期满未逾五年的当事人,由工商行政管理等部门限制其担任企业的法定代表人、董事、监事及经理。
    12) 金融机构融资授信参考;对公布的重大税收违法案件信息,鼓励征信机构依法采集并向金融机构提供查询,引导商业银行、证券期货经营机构、保险公司等金融机构按照风险定价原则,将重大税收违法信息作为对当事人提供金融服务的重要参考。
    13) 金融机构融资授信参考;对公布的重大税收违法案件信息,鼓励征信机构依法采集并向金融机构提供查询,引导商业银行、证券期货经营机构、保险公司等金融机构按照风险定价原则,将重大税收违法信息作为对当事人提供金融服务的重要参考。
    14) 金融机构融资授信参考;对公布的重大税收违法案件信息,鼓励征信机构依法采集并向金融机构提供查询,引导商业银行、证券期货经营机构、保险公司等金融机构按照风险定价原则,将重大税收违法信息作为对当事人提供金融服务的重要参考。
    15) 禁止部分高消费行为;对税务机关申请人民法院强制执行的行政处罚案件的当事人,由执行法院依法纳入失信被执行人名单,采取禁止乘坐飞机、列车软卧和G字头动车组全部座位、旅游度假、入住星级以上宾馆及其他高消费惩戒措施。
    16) 禁止部分高消费行为;对税务机关申请人民法院强制执行的行政处罚案件的当事人,由执行法院依法纳入失信被执行人名单,采取禁止乘坐飞机、列车软卧和G字头动车组全部座位、旅游度假、入住星级以上宾馆及其他高消费惩戒措施。
    17) 禁止部分高消费行为;对税务机关申请人民法院强制执行的行政处罚案件的当事人,由执行法院依法纳入失信被执行人名单,采取禁止乘坐飞机、列车软卧和G字头动车组全部座位、旅游度假、入住星级以上宾馆及其他高消费惩戒措施。
    18) 禁止部分高消费行为;对税务机关申请人民法院强制执行的行政处罚案件的当事人,由执行法院依法纳入失信被执行人名单,采取禁止乘坐飞机、列车软卧和G字头动车组全部座位、旅游度假、入住星级以上宾馆及其他高消费惩戒措施。
    19) 社会公示;通过“信用中国”网站群和国家企业信用信息公示系统向社会公示重大税收违法案件信息。
    20) 限制取得政府供应土地;由国土资源管理部门根据税务机关公布的重大税收违法案件信息,对当事人在确定土地出让、划拨对象时予以参考,进行必要限制。
    21) 限制取得政府供应土地;由国土资源管理部门根据税务机关公布的重大税收违法案件信息,对当事人在确定土地出让、划拨对象时予以参考,进行必要限制。
    22) 强化检验检疫监督管理;对公布的重大税收违法案件当事人,直接列为出入境检验检疫信用D级,实行限制性管理措施。
    23) 禁止参加政府采购活动;对公布的重大税收违法案件当事人,在一定期限内禁止参加政府采购活动。
    24) 禁止适用海关认证企业管理;对公布的重大税收违法案件当事人,不予适用海关认证企业管理。
    25) 限制证券期货市场部分经营行为;证券监督管理部门在办理以下业务时,将重大税收违法案件信息作为重要参考: (1)证券、证券投资基金及期货公司设立;(2)证券、证券投资基金、期货公司持股5%以上股权的股东变更许可审批;(3)企业首次公开发行新股或借壳上市;。
    26) 限制证券期货市场部分经营行为;证券监督管理部门在办理以下业务时,将重大税收违法案件信息作为重要参考: (1)证券、证券投资基金及期货公司设立;(2)证券、证券投资基金、期货公司持股5%以上股权的股东变更许可审批;(3)企业首次公开发行新股或借壳上市;。
    27) 限制保险市场部分经营行为 (1)在进行保险公司、保险资产管理公司股东资质审核时,将重大税收违法案件信息中所列明的当事人的失信状况作为重要参考依据; (2)在审批保险公司董事、监事及高级管理人员任职资格时,将重大税收违法案件信息中所列明的当事人的失信状况作为重要参考依据;。
    28) 限制保险市场部分经营行为 (1)在进行保险公司、保险资产管理公司股东资质审核时,将重大税收违法案件信息中所列明的当事人的失信状况作为重要参考依据; (2)在审批保险公司董事、监事及高级管理人员任职资格时,将重大税收违法案件信息中所列明的当事人的失信状况作为重要参考依据;。
    29) 禁止受让收费公路权益。
    30) 限制政府性资金支持。
    31) 限制政府性资金支持。
    32) 从严审核企业债券发行、依法限制公司债券发行。
    33) 限制进口关税配额分配。
    34) 限制进口关税配额分配。
    35) 限制从事互联网信息服务。
    36) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    37) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    38) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    39) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    40) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    41) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    42) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    43) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    44) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    45) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    46) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    47) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    48) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    49) 依法限制参与有关公共资源交易活动。
    50) 依法限制参基础设施和公共事业特许经营。
    51) 依法限制参基础设施和公共事业特许经营。
    52) 依法限制参基础设施和公共事业特许经营。
    53) 依法限制参基础设施和公共事业特许经营。
    54) 依法限制参基础设施和公共事业特许经营。
    55) 依法限制参基础设施和公共事业特许经营。
    56) 对重大实收违法案件当事人失信行为负有直接责任的注册执业人员等实施市场和行业禁入。
    57) 对重大实收违法案件当事人失信行为负有直接责任的注册执业人员等实施市场和行业禁入。
    58) 撤销荣誉称号,取消参加评先评优资格。
    59) 支持行业协会商会对失信会员实行警告、行业内通报批评、公开谴责、不与接纳、劝退等。
    60) 支持行业协会商会对失信会员实行警告、行业内通报批评、公开谴责、不与接纳、劝退等。
    61) 支持行业协会商会对失信会员实行警告、行业内通报批评、公开谴责、不与接纳、劝退等。
    62) 支持行业协会商会对失信会员实行警告、行业内通报批评、公开谴责、不与接纳、劝退等。
    63) 限制在认证行业执业。
    64) 限制去的认证机构资质;已获得认证证书的,暂停或撤销相应的认证证书。
    65) 相关部门和社会组织在行政许可、新增项目审批核准、强制性产品认证、授予荣誉等方面予以参考,进行必要的限制或者禁止。
    66) 相关部门和社会组织在行政许可、新增项目审批核准、强制性产品认证、授予荣誉等方面予以参考,进行必要的限制或者禁止。
    67) 相关部门和社会组织在行政许可、新增项目审批核准、强制性产品认证、授予荣誉等方面予以参考,进行必要的限制或者禁止。
            

  • 关于对统计领域严重失信企业及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录                    

  • 关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录     1) 财政性资金管理使用领域相关失信;
                   

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