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2018年洛阳共查处公积金违规提取行为32起 皆被列入行业“黑名单”
2019年03月26日 浏览 来源:信用中国 专栏:外省重点关注

  伪造结婚证、伪造异地购房合同、提供虚假发票……昨日,记者从洛阳市住房公积金管理中心了解到,去年洛阳共查处违规提取行为32起,32名当事人被实施失信惩戒,并列入行业“黑名单”,同时将非法中介信息上报公安机关。

  案例一

  伪造异地购房合同和发票

  去年,赵某因缺钱打起了公积金的主意。他决定伪造购房合同,但又担心伪造本地的易露出马脚,特意伪造了一份武汉市的购房合同。在提交相关资料后,赵某开始盼着审核通过,没想到等来的是市住房公积金管理中心的处罚通知。洛阳市住房公积金管理中心工作人员说:“我们通过异地核查,发现赵某提供的房屋信息并不存在,购房合同和发票都是伪造的。由于并未造成实际损失,将赵某的行为认定为一般失信,失信记录随个人账户一并转移。”

  案例二

  伪造结婚证骗提公积金

  马某和张某关系不错。去年马某手头较紧,想到自己的公积金账户里还有几万元。鉴于张某名下有一套房,马某和张某商议后,决定伪造结婚证来说明两人系配偶关系,从而将公积金账户的余额提取出来。

  洛阳市住房公积金管理中心在事后审计时发现,民政系统中并没有马某和张某的婚姻登记信息,马某提供的结婚证是伪造的。后来,马某承认其伪造婚姻关系提取公积金的事实。最终,马某的行为被认定为一般失信行为,3年内不予办理住房公积金提取和贷款。工作人员介绍,如果逾期仍不退回,当事人的行为将被列为严重失信行为,记入住房公积金“诚信黑名单”,5年内不予办理住房公积金提取和贷款。

  案例三

  “黑中介”伪造材料

  许某在网上看到小广告,广告称可以代办公积金提取业务,于是许某联系了对方。该中介为许某提供了一份江苏省宿迁市沭阳县的二手房购房合同等全套资料,并约定许某提取公积金成功后支付30%的中介费。

  市住房公积金管理中心在进行资料核查时发现,许某提供的资料可疑,最终认定其为违规提取公积金。目前,违规中介的相关线索已移交市公安机关。

  据介绍,住房公积金虽然归职工个人所有,但必须专款专用,只有满足规定的条件和情形下才能提取使用,用虚假手续骗提住房公积金属违法行为。一些不法中介通过伪造不动产权证、购房合同、契税完税证等购房提取材料,伪造结婚证、户口簿等关系证明材料,违规转移职工的住房公积金,赚取高额的代办费用。严重扰乱了住房公积金管理秩序,影响了住房公积金资金安全。

  据洛阳市住房公积金管理中心相关负责人介绍,违规提取住房公积金将面临以下惩戒措施:根据相关规定,对违规提取住房公积金的缴存职工,市住房公积金管理中心将记载其失信记录,并随个人账户一并转移。对已提取资金的,责令限期全额退回,3年内不予办理住房公积金提取和贷款。对逾期仍不退回的,列为严重失信行为,记入住房公积金“诚信黑名单”,依法依规向相关部门报送失信信息,实施联合惩戒,且5年内不予办理住房公积金提取和贷款。对记入住房公积金“诚信黑名单”的,将依法依规向相关管理部门报送失信信息,实施联合惩戒。对违规提取住房公积金情节严重的机关、事业单位及国有企业缴存职工,要向其所在单位通报。对涉嫌违法犯罪的,将移交司法机关处理。

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